تحقيق يكشف أين ذهب جزء من أموال العرب
كشف تحقيق عالمي شاركت فيه أكثر من 40 وسيلة إعلامية عن عشرات الحسابات في المصرف السويسري "كريدي سويس" التي يُزعم بأنها مملوكة لمسؤولين فاسدين ولمُجرمين ولمنتهكي حقوق الإنسان.
وعثر التحقيق العالمي على عشرات الحسابات الإشكالية التي تصل قيمة الأصول المودعة فيها أكثر من 80 مليار دولار، استنادًا على بيانات تسربت إلى الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ" (OCCRP) التي قادت التحقيق العالمي إلى جانب وسائل إعلام عالمية.
وكشفت التسريبات التي وصلت لـ الصحيفة الألمانية عن حسابات تعود لـ 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد عن مئة مليار دولار، حيث أفادت مجموعة وسائل الإعلام التي شاركت بالتحقيق بأن أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف (منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية 2010)، أن المصرف السويسري استقبل أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية.
وكشف التحقيق الذي قادته OCCRP عن أن أصحاب الحسابات المتورطة يأتون في غالبيتهم من دول نامية لا سيما إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1 % من المجموع.
وذكرت وسائل إعلام عالمية أنه يوجد من بين أصحاب الحسابات، بيروقراطيون متّهمون بنهب ثروة فنزويلا النفطية، ومصرفي في أنغولا يخضع للتحقيق في البرتغال بعد انهيار بنكه مع ديون لا يمكن تعقبها بقيمة 5.7 مليار دولار، ورئيس جهاز استخبارات يمني متورط في ممارسة التعذيب، فضلًا عن موظفين كبار في دول عربية عدة "أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم إبان (الربيع العربي)".
ومن بين هؤلاء ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يملك 6 حسابات في البنك السويسري أحدها يصل رصيده إلى 224 مليون دولار، وكذلك كشف التحقيق عن وجود حسابات لعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ويمتلك الأخوان مبارك 6 حسابات في مصرف "كريدي سويس" أحدها تجاوز رصيده 252 مليون دولار، وأيضًا يمتلك رئيس المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان حسابات في المصرف يتجاوز رصيدها لـ 35 مليون دولار.
كما أظهرت التسريبات وجود حسابات عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، حيث سُجل في حساب مشترك لخدام وزوجته وأبنائه رصيد تجاوز 122 مليون دولار.
كما كشف التحقيق عن وجود حسابات لخلف الدليمي عضو المخابرات العراقية في عهد صدام حسين حيث أظهر التحقيق وجود حساب شركة بمبلغ تجاوز 242 دولار أمريكي وحساب شخصي بقيمة أكثر من 3 ملايين دولار، كما كشف التقرير عن وجود حسابات بمبالغ ضخمة لموظفيين كبار في دول عربية مختلفة.
وبالأمس، أصدر مصرف "كريدي سويس" بيانًا رفض فيه هذه الاتهامات، وقال إنه يرفض بشدة المزاعم والتلميحات حول الممارسات التجارية المزعومة للمصرف.
وأضاف أن الأمور المعروضة هي في الغالب تنتمي إلى الماضي، ويعود تاريخها في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند التقارير المتعلقة بهذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية أُخرجت عن سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك.
وتابع المصرف أن ما يقرب من 90% من الحسابات التي تمت مراجعتها مغلقة حاليًا، أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، وإن أكثر من 60 في المئة منها تم إغلاقها قبل عام 2015.
وقال أيضًا إنه يأخذ التسريب المزعوم في الإبلاغ على محمل الجد، وشدد على أن لديه أنظمة قوية لحماية البيانات.
رابط مختصر
أخبار ذات صلة
Dixieted
الأربعاء 26 يوليو ,2023 ردBro - Ш§Щ„Ш¬Ш±Щ…Щ‚ ШґШЁЩѓШ© ШҐШ®ШЁШ§Ш±ЩЉШ© ЩЃЩ„ШіШ·ЩЉЩ†ЩЉШ© Щ…Ш®ШЄШµШ© ЩЃЩЉ Щ…ШЄШ§ШЁШ№Ш© Ш§Щ„ШЈШШЇШ§Ш« ЩЃЩЉ Щ…Щ†Ш§Ш·Щ‚48 Ш§Щ„ЩЃЩ„ШіШ·ЩЉЩ†ЩЉШ©. - Best info! - На официальном сайте Kraken вы найдете богатый выбор позиций и услуг, удовлетворяющих любой вкус. Здесь <a href="https://xn--2ra-7ua.cc">https://xn--2rn-7ua.cc</a> можно найти все, что только возможно представить. Но самое интересное заключается в том, что проект не является обычным интернет-магазином. Он функционирует как платформа объявлений, предоставляя посреднические услуги. Это означает, что вы сможете найти множество селлеров и магазинов, сравнить цены, ознакомиться с отзывами, оценить конкуренцию и выбрать наиболее подходящий вариант. Re: <a href=https://xn--2rn-7ua.cc>кракен ссылка тор </a> jrehfure9o1 <a href=https://www.livejournal.com/login.bml?returnto=http%3A%2F%2Fwww.livejournal.com%2Fupdate.bml&event=Bro%20-%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91.%D0%A0%C2%A0%D0%A1%D1%93%3A%0A%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%20%20-%20Best%20info%21%20%0D%0A-%20%0D%0A%20%0D%0A%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9D%D0%93%20-%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fxn--v-2-7ua.com%22%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%3C%2Fa%3E%20,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.%20%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20100%25%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E,%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fxn--v-2-7ua.com%22%3Ehttps%3A%2F%2Fxn--krken-ucc.com%3C%2Fa%3E%20,%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20TOR%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20VPN.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD.%20%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F,%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80.%0D%0A%20%0D%0A%20%0D%0ARe%3A%20%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fxn--krkn-6q5a9f.com%3Ekraken%20darknet%20%3C%2Fa%3E%20%0D%0A%20%0D%0Ajrehfure9o1%20%0D%0A%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-40-6707-02-10-2019%2Fdevushka-s-lyzhami%2F%3Ekraken%20darknet%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-10-6728-11-03-202%2Fserdtse-soldata%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-15-6458-16-04-2014%2Fbyt-i-ostatsya-armyaninom%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D1%80%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-19-20-6509-20-05-2015%2Fizobrazhaya-ruzvelt%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20vk2%20top%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.domzamkad.ru%2Fnews%2Fnews-6379.html%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-16-17-6688-24-04-2019%2Fne-sprashivayte-vremya-u-poetov%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-24-6513-17-06-2015%2Foni-pomogali-gitleru%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-31-6845-03-08-2022%2Fkak-cherchill-s-gitlerom-dogovorilis%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-18-6461-07-05-2014%2Fsuvorovskiy-mushketyer-i-drugie%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F-15-6549-13-04-2016%2Fvo-imya-pravdy%2F%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%3C%2Fa%3E%0D%0A%201328030%20>кракен ссылка vk2 top</a> <a href=https://aljarmaq.net/public/post/8551/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-4-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%C2%A0>кракен</a> <a href=https://aljarmaq.net/post/14715/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F>кракен сайт</a> <a href=https://lgz.ru/article/-37-6479-24-09-2014/110-letie-m-a-sholokhova-kak-otmetim/>кракен ссылка тор</a> <a href=https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_medienmitteilungen/2023/04/passerelle-verbindet-kantonsspital-und-museumsquartier.html>кракен сайт</a> <a href=https://servicolombiadc.com.co/es/blog/preguntas-frecuentes/item/%C2%BFpuedo-utilizar-mi-m%C3%A1quina-l%C3%A1ser-sin-agua.html#comment-8>kraken</a> <a href=https://www.spartakbasket.ru/news/2018/65684/?m=8&MID=71940&result=reply#message71940>кракен сайт ссылка</a> <a href=https://lgz.ru/article/-23-6418-5-06-2013/samyy-pesennyy-poet-belarusi/>kraken ссылка</a> <a href=https://xn--80aa6aigfifei2a.xn--p1ai/news/274#comment-4866>kraken ссылка</a> <a href=https://enmoto.co/blogs/noticias/detour-santander-temp-01-capitulo-03?comment=129363705909#comments>кракен тор</a> 41c11b1